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Compliance
COMPLIANCE engloba los diferentes bloques normativos que afectan a la actividad empresarial, así como aquellos compromisos asumidos voluntariamente por las empresas.
Protección de Datos
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Blanqueo de Capitales
Gimeno Compliance tiene más de 30 años de experiencia en el sector de la auditoría, y por ende ha estado muy ligado a la lucha contra el blanqueo de capitales.
Últimas Noticias
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Publicada en el Boletín Oficial de la UE la Directiva Europea de Protección al Denunciante
El próximo 17 de diciembre entrará en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. España tendrá, a partir de esta fecha, el plazo de dos años para su transposición.
28 noviembre, 2019 -
¿Cómo elegir un buen proyecto de adecuación al RGPD?
La Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) ha elaborado un decálogo con recomendaciones básicas que tener en cuanta a la hora de contratar un proyecto de adaptación a la normativa de protección da datos.
29 octubre, 2019 -
LA NECESIDAD DE ENTENDER EL COMPLIANCE COMO INVERSIÓN Y NO COMO GASTO
El corporate compliance nacido en EEUU como mecanismo de defensa de la empresa frente a empleados o colaboradores desleales cuyas conductas, delictivas o no, ocasionaban graves perjuicios a terceros generando un cierto beneficio a la compañía sin que esta lo hubiese consentido, supuso que España se replantease adoptar un sistema parecido y regularlo en nuestro
2 octubre, 2019 -
-CASILLAS MARCADAS POR DEFECTO- El TJUE advierte: el uso de “cookies” requiere del consentimiento activo de los internautas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió en el día de ayer una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas en el contexto de un
2 octubre, 2019