Infracciones LEVES

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Infracciones LEVES

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de PBC y FT, se considerarán infracciones leves aquellos incumplimientos de obligaciones establecidas específicamente en la referida Ley que no constituyan infracción muy grave o grave,  sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la misma, y que establece expresamente que:

“Salvo que concurran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, las infracciones tipificadas en las letras a), b), c), d), e), f) y l) del apartado anterior podrán ser calificadas como leves cuando el incumplimiento del sujeto obligado deba considerarse como meramente ocasional o aislado a la vista del porcentaje de incidencias de la muestra de cumplimiento.”

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Infracciones LEVES

  • Transposición de la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre prevención del blanqueo de capitales

    Elpasado mes de agosto, se transpone al ordenamiento español la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre prevención del blanqueo de capitales y, modifica para ello varios aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.   El Real

    24 junio, 2019
  • Detenciones por blanqueo de capitales, en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela.

    La Audiencia Nacional investiga al diplomático por cobrar por informes ficticios a PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela, a través de Panamá y otros países latinoamericanos. La Policía Nacional registró la mañana de 20 de mayo, varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo.

    21 mayo, 2019
  • Blanqueo de Capitales y Sector Inmobiliario

    La UE aprieta las tuercas aún más a las inmobiliarias de lujo.Deberán llevar un mayor control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, así como de todos sus clientes.El sector inmobiliario es, y ha sido siempre, uno de los más utilizados para el blanqueo de capitales, moviendo grandes cantidades de ‘dinero negro’. Se ha investigado en diversas ocasiones que el mercado inmobiliario de lujo se está utilizando con mayor frecuencia para realizar transacciones financieras sospechosas.  

    20 mayo, 2019
  • Publicada la UNE 19602 sobre Compliance Tributario

    La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado, el 28 de febrero, la UNE 19602, sobre Sistemas de Gestión de Compliance Tributario UNE 19602 Compliance Tributario. Esta nueva norma es un paso importante para las empresas en su relación con las Administraciones Tributarias. Una hoja de ruta para el riesgo fiscal La UNE 19602 será el

    5 marzo, 2019