Análisis y Estudio de la Empresa

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Ponemos a su disposición nuestro departamento de expertos en Blanqueo de Capitales.

Análisis y Estudio de la Empresa

Un equipo de Gimeno Compliance se acercará a tu empresa, para estudiar qué datos tratas, con qué finalidad se tratan y qué tipo de operaciones de tratamiento se llevan a cabo.

A partir de este conocimiento, se deberá determinar, de forma explícita, las medidas que tanto la normativa europea, como la nacional prevén, asegurándonos de que las mismas son adecuadas para cumplir con la legislación, y de que se puede demostrar su cumplimiento ante los interesados y ante las autoridades de supervisión.

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