Infracciones

Contacte con un experto

Ponemos a su disposición nuestro departamento de expertos en Blanqueo de Capitales.

El Grupo Gimeno caracterizado por su espíritu emprendedor y por estar siempre a la vanguardia de las exigencias del mercado, le ofrece servicio de auditoría, consultoría y compliance

Manuel Gimeno
CEO, Grupo Gimeno

Infracciones

¿Está dispuesta su empresa a enfrentarse a una sanción en materia de PBC y FT? 

Las infracciones establecidas en la Ley PBC y FT se dividen en:

Contacte con un experto

Infracciones