Sanciones

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El Grupo Gimeno caracterizado por su espíritu emprendedor y por estar siempre a la vanguardia de las exigencias del mercado, le ofrece servicio de auditoría, consultoría y compliance

Manuel Gimeno
CEO, Grupo Gimeno

Sanciones

¿Puede su empresa permitirse una sanción económica? ¿Y un daño reputacional?

El perjuicio que genera la imposición de una sanción en materia de PBC y FT, no solo representa un perjuicio económico, sino que lleva aparejado un perjuicio reputacional. Los terceros interesados en la organización pueden verse afectados por estas sanciones, y éstas pueden, además, llevar a la pérdida de confianza que se haya depositado en la misma.

Los tipos de sanciones a los que se puede ver expuesta su empresa son los siguientes:

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