Blanqueo de Capitales

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Ponemos a su disposición nuestro departamento de expertos en Blanqueo de Capitales.

Gimeno Compliance tiene más de 30 años de experiencia en el sector de la auditoría, y por ende ha estado muy ligado a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Nuestro equipo de profesionales se encargará de realizar la adecuación de los órganos y procedimientos de numerosas empresas a la legislación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, además de trabajar para impedir que las organizaciones criminales hagan uso de negocios legítimamente constituidos con fines ilícitos.

Etapas PBC de GLC

Analizaremos y estudiaremos su empresa, actividad y relaciones comerciales, con la finalidad de establecer unos procedimientos y protocolos adecuados a la misma y que cumplan con los requisitos que exige la Ley de PBC/FT.

Pondremos a disposición de todos sus empleados, directivos y órgano de administración material suficiente para conocer, entender y aplicar las medidas de diligencia correspondientes, de acuerdo con la clasificación de cliente realizada.

Gime Compliance le ofrece el servicio de soporte y mantenimiento de las medidas implantadas de acuerdo con los cambios legislativos que se produzcan, incluyendo consultas directas con nuestros expertos.

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