Noticias – Gimeno Compliance

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Publicada en el Boletín Oficial de la UE la Directiva Europea de Protección al Denunciante

28 noviembre, 2019
¿Cómo elegir un buen proyecto de adecuación al RGPD?

29 octubre, 2019
LA NECESIDAD DE ENTENDER EL COMPLIANCE COMO INVERSIÓN Y NO COMO GASTO

2 octubre, 2019
-CASILLAS MARCADAS POR DEFECTO- El TJUE advierte: el uso de “cookies” requiere del consentimiento activo de los internautas

2 octubre, 2019
RGPD a “coste cero”: cuando lo barato sale caro

3 septiembre, 2019
Transposición de la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre prevención del blanqueo de capitales

24 junio, 2019
Detenciones por blanqueo de capitales, en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela.

21 mayo, 2019
Blanqueo de Capitales y Sector Inmobiliario

20 mayo, 2019
Publicada la UNE 19602 sobre Compliance Tributario

5 marzo, 2019
PBC – El juez investiga a ING, CaixaBank e Ibercaja por mover dinero de narcos y proxenetas

18 febrero, 2019

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