Desarticulado el ‘clan de los Nicolic’, especializado en estafas millonarias, robos con violencia y blanqueo de capitales
- 12 junio, 2018
- Posted by: Gimeno_Compliance
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Desarticulado el ‘clan de los Nicolic’, especializado en estafas millonarias, robos con violencia y blanqueo de capitales
09/06/2018
Por : Redacción
En : Europa Press
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en estafar mediante el método ‘rip deal’ (‘trato sucio’), robos con violencia y blanqueo de capitales. Los detenidos simulaban ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior.
El intercambio era justificado con la excusa de no poder introducirlos en el mercado por su alto valor si bien, los billetes finalmente entregados eran facsímiles -de una alta reproducción que reproducen el original de una manera casi idéntica-. En el caso de que las víctimas reconocieran el engaño a tiempo, no dudaban en emplear la violencia para robar el botín.
Según ha informado la Policía Nacional este sábado en un comunicado, las siete personas arrestadas forman parte del ‘clan de los Nicolic’ que, asentado en España e Italia y basado en una estructura familiar de origen serbio completamente jerarquizada.
La investigación comenzó en junio de 2017 y los agentes descubrieron que existía también un entramado en la región italiana de Lazio, donde el grupo posee una villa, sede de una empresa ficticia de metalurgia, utilizada para blanquear los fondos provenientes de sus ilícitos. Posteriormente, y gracias a la cooperación internacional, se averiguó que el grupo contaba con propiedades en Serbia y que también habían com
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en estafar mediante el método ‘rip deal’ (‘trato sucio’), robos con violencia y blanqueo de capitales. Los detenidos simulaban ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior.
El intercambio era justificado con la excusa de no poder introducirlos en el mercado por su alto valor si bien, los billetes finalmente entregados eran facsímiles -de una alta reproducción que reproducen el original de una manera casi idéntica-. En el caso de que las víctimas reconocieran el engaño a tiempo, no dudaban en emplear la violencia para robar el botín.
En España, los detenidos poseían varios inmuebles en Catalunya entre los que se encuentran un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas viviendas en Castelldefels (Barcelona) valoradas en casi dos millones de euros, una empresa sin actividad comercial real y doce vehículos de alta gama.
Los agentes registraron el edifico de tres plantas de Blanes e intervinieron joyas por un valor de 60.000 euros, extractos de tres cuentas bancarias donde constan unos 100.000 euros, billetes por valor de 700.000 euros en facsímiles para realizar las estafas, además de 33.600 euros que portaban en el momento de la detención.
Enlace: http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180609/444245564833/desarticulado-clan-nicolic-estafas-robos-blanqueo.html